Important
Aceasta metodologie este pentru documentare si colaborare cu autoritatile — nu pentru "investigatie privata". Nu contacta escrocul, nu intra pe site-uri suspecte fara protectie, nu trimite bani pentru "testare".
Transfer bancar traditional
Daca ai transferat printr-un cont bancar
Colecteaza IBAN-ul destinatar complet
Din extrasul de cont sau confirmarea tranzactiei. IBAN-ul iti spune banca si tara destinatarului. Exemplu: RO49AAAA1B31007593840000 — primele 4 litere dupa tara sunt codul bancii.
Identifica banca destinatara
Folosind IBAN Checker online poti identifica banca la care a mers transferul. Aceasta informatie este esentiala pentru autoritati si pentru solicitarea de blocare.
iban.com — Verificare IBAN →
Solicita banca ta sa contacteze banca destinatara
Bancile au protocoale inter-bancare pentru cazuri de frauda. Cu dosarul penal in mana, banca ta poate solicita oficial blocarea fondurilor la banca destinatara — daca fondurile nu au fost retrase deja.
Transfer crypto
Daca ai transferat crypto
Ce poti face cu adresa de portofel
Tranzactiile crypto sunt publice pe blockchain. Cu adresa portofelului destinatar poti vedea istoricul complet al tranzactiilor. Aceste informatii sunt utile pentru autoritati si firme specializate in crypto forensics.
Introduce adresa portofelului pentru a vedea tranzactiile publice. Informatia poate fi utila pentru dosar.
Daca stii pe ce exchange a ajuns crypto-ul (Binance, Coinbase, Kraken etc.), poti sesiza direct exchange-ul cu adresa portofelului. Acestea coopereaza cu autoritatile si pot bloca fondurile.
Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate are capacitate de investigare crypto. Cu suma semnificativa implicate, sesizarea DIICOT cu adresele de portofel este esentiala.
Raportare internationala
Daca escrocul era in alta tara
Cel mai important centru de raportare a fraudelor online la nivel global. Chiar daca nu esti din SUA, poti raporta daca escrocheria a implicat entitati sau conturi americane.
Agentia europeana de cooperare in aplicarea legii. Coordoneaza investigatii transfrontaliere in fraude digitale.